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      90多万“黑钱”怎样被一步步“洗白”?警惕虚拟货币背后的风险!

      青海省祁连山生态环境监测大数据平台建设项目通过技术验收 2021-04-12 06:38:58 资讯 46320?/span>

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        拍案 | 90多万“黑钱”怎样被一步步“洗白”?警惕虚拟货币背后的风险!

        q年来,一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事

        让许多hҎ特币之若鹜

        然而你知道?/p>

        q类虚拟货币的交易潜藏巨大风?/p>

        不法分子盯上它匿名性强的特?/p>

        它变ؓz钱工具

        q日Q最高h民检察院和中国h民银行公布了一起典型案例,被告人陈某枝在前夫陈某L因涉嫌集资诈骗潜逃境外后Q将赃款“洗”成比特币,供陈某L在境外挥霍,金额?0多万元?/p>

        “黑钱”是怎样用比特币一步步“洗白”的Q这h件ؓ我们揭开了虚拟货币洗q|背后的“套路”?/p>

        秘?天群

        2015q?月至2018q?0月间Q陈某L通过开讑օ司未l批准向C会公开宣传定期固定收益理胦产品、开设交易^台发行“虚拟币”ƈ诱骗客户交易{方式,骗取了大量客戯金?/p>

        q些非法勑ֽ没能w过警方的火眼金睛?018q?1月,上v市公安局东分局寚w某L以涉嫌集资诈骗罪立案侦查Q涉案金?200余万元。感觉到风吹草动的陈某LQ迅速潜逃境外?/p>

        对于|行败露的后果,陈某波心知肚明,也早布好了“后手”?018q年中,陈某波将非法集资ƾ中?00万元转̎臛_妻陈某枝的个人银行̎Pq于当年8月与她假dQ以便接下来转移财Q掩饰、隐瞒犯|所得?/p>

        2018q?0月底?1月底Q陈某枝在陈某L逃往境外后,?00万元赃款转回至陈某L的个人银行̎户供其在境外使用Q但陈某波仍不知?/p>

        陈某波曾自己开讑^台发行“虚拟币”诱骗客Pp“币圈”套路。于是,他把“洗钱”的L打到了比特币上?/p>

        W一步,陈某波指佉K某枝把他用非法集资款购买的一辆豪车以90余万元的低h出售?/p>

        W二步,陈某波组Z一个仅有他本h、陈某枝和一位比特币“矿工”的3天群。在组中,陈某波让陈某枝逐步把钱转给“矿工”,换取比特币密钥,q将密钥发送给他,供其在境外兑换用?/p>

        对于q种见不得光的行为,里?个h都非常}慎。他们多ơ在聊天中强调“不要填写备注”?/p>

      然而,再狡猄狐狸也斗不过好猎手?/p>

        上v市公安局东分局在查办陈某L集资诈骗案中发现了陈某枝z钱犯罪U烦Q经立案侦查后,?019q??日以陈某枝涉嫌洗q案件移送v诉?/p>

        上v东新区人民察院W七察部察官朱奇佳介l,Ҏq个三h微信的聊天记录Q办案h员商请h民银行排查可疑交易,通过IK资金链{方式获取相兌据?/p>

        方办案过E?/p>

        方审查认为,陈某枝以银行转̎、兑换比特币{方式帮助陈某L向境外{U集资诈骗款Q构成洗qQ陈某L集资诈骗犯罪事实可以认Q其潜逃境外不影响寚w某枝z钱犯罪的认定?/p>

        2019q?0?日,上v东新区人民察院以洗q寚w某枝提v公诉。上市东新区人民法院于当q?2?3日作出判冻I认定陈某枝犯z钱|,判处有期徒刑二年Qƈ处罚?0万元。  

        我国境内从事虚拟货币交易均属非法

        比特币不依靠特定货币机构发行QL量具有稀~性,因此受到一些h的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难q查、无国界{特征,也成了犯|分子理想的z钱途径。事实上Q由于虚拟货币存在国安融安全等斚w的威胁,其交易在我国境内早已被叫停?/p>

        早在2013q_中国人民银行{五部门p合发布《关于防范比特币风险的通知》,要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务Q?017q_中国人民银行{七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》进一步明,融资M通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币{所谓“虚拟货币”,本质上是一U未l批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币券、非法发行证总及非法集资、金融诈骗、传销{违法犯|活动?/p>

        高压严打之下Q一些不法分子将虚拟货币交易q_改头换面Q或者通过场外交易{方式企N避监管Q一些防范意识E薄的人在巨大利益的诱惑下Q往往׃落入陷阱?/p>

        江苏省丹阛_人民察院受理的一赯拟货币洗钱案中,一犯罪团伙以高额利益ؓ诱饵Q引诱持有虚拟货币“A币”的人员向该团伙提供“A币网”^台̎户和银行卡,使其成ؓ“卡农”?/p>

        通过q些“卡农”的账户和银行卡Q该团伙成员把一些不法分子违法获得的“黑金”拿来买卖虚拟货币,帮助其将资金z白QŞ成了一条“网l犯|所得——层层银行卡转̎——买卖虚拟货币洗白”的“黑金”业链。这些提供̎L“卡农”虽然自以ؓ通过“走账”的方式L获利Q殊不知已成为罪犯的帮凶Q最l也面临法律的制裁?/p>

        打击虚拟货币z钱犯罪任重道远

        目前Q打击虚拟货币洗q|仍焉临一些难处。比如,虽然我国监管机关明确止代币发行融资和兑换活动,但由于各个国家和地区Ҏ特币{虚拟货币采取的监管政策存在差异Q通过境外虚拟货币服务商、交易所Q可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换Q虚拟货币被利用成ؓ跨境清洗资金的新手段?/p>

        中国人民银行本案作Z国打d用虚拟货币洗q成功案例提供l国际反z钱l织——金融行动特别工作组Q向国际C会介绍中国l验?/p>

        在陈某枝z钱一案的查办q程中,上v市h民检察院Q加强新领域反洗q和金融情报分析?/p>

        据央行有兌责h介绍Q反z钱部门高度x虚拟资z钱风险Q结合我国监实际和风险状况Q正在加紧开展涉虚拟货币z钱风险研究Q在保护公民合法财的同Ӟ依法配合有关部门打击涉虚拟资产的z钱和上游犯|活动,l护C会E_和金融安全?/p>

        “币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、调查取证手D不断更新、以及国际协作打d度不断加大,利用比特币等虚拟货币z钱的“灰色空间”正在越收越H,那些妄图瞒天qv的不法分子,必将插翅N。对于普通投资者而言Q需要擦亮眼睛、提高警惕,避免沦ؓz钱犯罪的“工具h”。当Ӟ我们更期待有关部门进一步加强对虚拟资z钱行ؓ的打凅R强化v外追逃力度,以正义之光,让暗涌动的|恶无所遁Ş?/p>

        出品人:赉|

        监制Q胡清v、张晓松

        l筹Q杨l汉

        记者:白阳、刘、吴?/p>

        ~辑Q初杭、陈冬书

        囄及视频提供:最高h民检察院

        新华C֛内部出品

      【编?王诗?

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